De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft op dinsdag 17 januari 2017 twee personen aangehouden als verdachten van witwassen. Dit heeft de Marechaussee gemeld op hun facebookpagina.
Bij controle door de Douane, tijdens het vertrek vanaf Schiphol naar Riga, werd in de bagage van een 49 jarige Moldavische man en zijn 22 jarige Letse dochter ruim 110.000 euro aangetroffen. Naast het geld werden er meerdere mobiele telefoons, bankcardreaders, bankpassen en creditcards aangetroffen.
Over de herkomst van het geld konden zij geen goede verklaring geven. Hierop zijn zij door de Marechaussee aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld en de overige goederen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn op 20 januari voor de Rechter-commissaris geleid die oordeelde dat zij nog langer vast moeten blijven zitten. Het Samenwerkingsverband Liquide middelen (SVLM) onderzoekt deze zaak verder.
Binnen het SVLM doen de Koninklijke Marechaussee, Douane en FIOD onderzoek naar geldkoeriers op de luchthaven Schiphol. Dit onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen te gaan, zoals het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten.